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Mientras lo recibes, revisa esto, es importante para tu negocio…
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En Estados Unidos, miles de agentes operan sus negocios, ofreciendo servicios financieros, y confían completamente en que la información que reciben de las compañías transmisoras (MSB) es suficiente para estar “cubiertos y seguros”.
Pero ante una auditoría de autoridades o una revisión bancaria, el agente es totalmente responsable de demostrar su propio programa de cumplimiento, su capacitación y su documentación interna.
¿Hoy estás 100% seguro de que tu documentación, registros y controles están listos para una revisión o auditoría?
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Para tu tranquilidad y seguridad te ofrecemos el siguiente:
Paquete Completo de Cumplimiento AML y Prevención de Fraude - FlexLead Solutions
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Todo lo que necesitas para operar, documentar, y demostrar que tu Programa de Cumplimiento AML/BSA y Prevención de Fraude es sólido.
💼 Oferta de Lanzamiento: $311_USD $177_USD
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Nota importante: Oferta de lanzamiento limitada solo para los primeros 100 paquetes.
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Si lo deseas, también puedes adquirir los productos por separado.
Contenido del paquete:
- Manual AML/BSA y Prevención de Fraude
100% bilingue (Inglés / Español).
Más de 130 páginas de contenido elaborado y revisado por profesionales con certificación CAMS.
Políticas, procedimientos y ejemplos reales. Solo el contenido necesario y correcto para tu certidumbre.
Explicado y enfocado para los Agentes MSB (no bancos).
En cada sección incluimos los "Tips-Flexlead", consejos reales y prácticos para que implementes tus políticas.
No imágenes o formatos innecesarios para facilidad de consulta digital o impresión en papel.
Este Manual es el alma del Programa, y fue elaborado cuidadosamente para tu protección y seguridad. Contenido de alta calidad.
El Contenido incluye: Programa de Cumplimiento del Agente, Principales Obligaciones de Cumplimiento para los Agentes, Gestión y Supervisión de Sub-Agentes, Requisitos Adicionales del Programa de Cumplimiento, Señales de Alerta de Delitos Financieros, Prevención del Fraude Contra los Consumidores y los Agentes, Glosario de términos Inglés / Español, y un Manual completo de Políticas y Procedimientos Antifraude para los Agentes.
2. Curso online + evaluación + certificado
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100% en Español.
Acceso en Hotmart, plataforma global reconocida, y fácil de usar.
Certificado de terminación y cumplimiento con los objetivos de la capacitación.
Concreto y enfocado, sin diseños innecesarios o sofisticados, solo el contenido y evaluaciones necesarias para constatar la capacitación adecuada.
Material PDF con transcripts y apoyo general del curso.
En la compra del Paquete Completo te damos un Cupón exclusivo para obtener el curso completo por solo $1.85_USD.
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3. Kit completo de 17 formatos editables
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¡Nuevo Producto!
100% bilingües (Inglés / Español).
Archivo PDF editable, para que solo captures los datos de tu negocio y el estatus de tu Programa AML.
Diseñados para llamar tu atención si te falta algo, o darte la tranquilidad en tu Operación, si tienes todo completo.
Enfocados en la operación real de los Agentes MSB.
Incluye listas de verificación de fácil comprensión, visibilidad y llenado.
Pensados para agentes con mas de una compañía de Servicios Financieros (MSB) en su negocio.
Aprovecha la Oferta de Lanzamiento del Kit de 17 Formatos editables.
Nota importante: Oferta de lanzamiento limitada solo para los primeros 100 Kits de Formatos.
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¿Qué ganarás con este paquete?
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Algunos beneficios incluyen:
Algunos beneficios incluyen:
Tener la tranquilidad de operar tu negocio con certidumbre regulatoria.
Preparar tu negocio para posibles auditorías sin estrés.
Dar claridad a cada empleado en temas AML y Prevención de Fraude.
Documentar cada proceso con plantillas profesionales y tener tu documentación en orden .
Cumplir con requerimientos de tus compañías MSB o bancos.
Mitigar y reducir riesgos de sanciones o cierre de cuentas.
Aumentar la confiabilidad de tu negocio y tu imagen comercial.
En una auditoría AML real, estas son preguntas básicas que te harán:
En una auditoría AML real, estas son preguntas básicas que te harán:
¿Tu manual AML/BSA está actualizado? ¿Entiendes bien todo lo incluido en tu Manual y puedes dar ejemplos?
¿Tus empleados están entrenados correctamente? ¿Tienes la evidencia de entrenamiento de cada uno?
¿Tienes listas las plantillas obligatorias (KYC, SAR)? ¿Están clasificadas y documentadas por los últimos 5 años?
¿Tienes respaldo documental si surge una actividad sospechosa?
¿Tienes muy claro el proceso sobre qué hacer en caso de Fraude? ¿Tu personal esta entrenado?
¿Tienes documentados y archivados a la mano, los cambios en tu negocio?
¿Manejas sub-agentes? ¿Tienes evidencia de cómo te aseguras que cumplan con tu programa AML?
La mayoría de los agentes que han tenido problemas regulatorios, no es por incompetencia o mala fe, sino por documentación incompleta o desorganizada.
Paquete completo, cómo funciona
Paquete completo, cómo funciona
1️⃣ Realizas tu pago en esta página 👉
2️⃣ Recibes por correo electrónico (email) el Manual (PDF) y el Kit de 17 Formatos (PDF).
3️⃣ Recibes el cupón exclusivo para acceso al Curso Online por solo $1.85 USD.
¡Todo en menos de 5 minutos!
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4️⃣ Después, en tu tiempo libre, entras a Hotmart, tomas el curso y descargas tu certificado (tienes 30 días para completarlo).
💼 Oferta de Lanzamiento: $311_USD $177_USD
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Nota importante: Oferta de lanzamiento limitada solo para los primeros 100 paquetes.
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Después de alcanzar el límite de esta oferta, nos reservamos el derecho de terminar esta promoción.
Incluye acceso en minutos a los documentos + cupón de descuento para el curso online (costo final del curso $1.85 USD)
O si lo prefieres, adquiere solo nuestro nuevo Kit completo de 17 formatos editables con precio de Lanzamiento: $117_USD $87_USD
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Nota importante: Oferta de lanzamiento limitada solo para los primeros 100 paquetes.
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Después de alcanzar el límite de esta oferta, nos reservamos el derecho de terminar esta promoción.
Preguntas Frecuentes:
Preguntas Frecuentes:
¿Por cuanto tiempo puedo usar los formatos incluidos en el Kit?
¿Por cuanto tiempo puedo usar los formatos incluidos en el Kit?
Todo el tiempo que quieras, si surgen nuevas regulaciones o requisitos procuraremos informarte por correo electrónico (email) para obtener la nueva versión. Siempre estamos al pendiente de las regulaciones.
¿El Manual AML está actualizado?
¿El Manual AML está actualizado?
Este Manual fue actualizado en el año 2025 para reflejar los estándares mínimos de cumplimiento que los Agentes y Sub-Agentes dedicados a la venta o intermediación de servicios financieros deben seguir, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.
¿Cuánto tiempo dura el acceso al curso, y cuántas personas pueden tomarlo?
¿Cuánto tiempo dura el acceso al curso, y cuántas personas pueden tomarlo?
El acceso al Curso en Hotmart es por 30 días, tiempo más que suficiente para terminarlo y obtener tu certificado. El Curso es corto y lo puedes terminar en una sola tarde que le dediques tiempo. Te recomendamos programar bien tu tiempo para que no se te pase la fecha límite, ya que no hay extensiones de tiempo.
El Paquete Completo FlexLead incluye hastas 3 accesos al curso por solo $1.85 USD, personas adicionales pueden accesar directamente a Hotmart, tomar el curso y adquirir su Certificado, es un proceso muy sencillo; el precio de lanzamiento por tiempo limitado es de $37 USD. Si tu caso o situación es especial, puedes mandarnos un mensaje a contact@flexleadsol.com, para analizar tu caso particular, con gusto te responderemos.
¿Puedo pedir la cancelación o reembolso?
¿Puedo pedir la cancelación o reembolso?
Por tratarse de contenido digital, no hay cancelaciones o reembolsos. El contenido es de alta calidad y estamos seguros que estarás satisfecho con tu compra.
¿Puedo pagar por otro medio que no sea PayPal?
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PayPal es un medio de gran prestigio, y una garantía de seguridad y certidumbre para nuestros clientes, por eso elegimos trabajar con esta marca, además de que te dá la habilidad de pagar con las tarjetas de crédito mejor reconocidas.
¿Listo para fortalecer tu programa de cumplimiento?
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Comprar Paquete Completo AML y
Prevención de Fraude: $311_USD $177_USD 👉
Nota importante: Oferta de lanzamiento limitada solo para los primeros 100 paquetes completos.
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Comprar solo el Kit de 17 Formatos PDF editables: $117_USD $87_USD 👉
Nota importante: Oferta de lanzamiento limitada solo para los primeros 100 Kits de Formatos.
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¿Aún no tienes tu Mini-Kit Gratis?
Si llegaste a esta página sin haber solicitado tu Mini-Kit de Cumplimiento AML, puedes obtenerlo en el enlace al final de la página.
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